Einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse Lettlands beschäftigt die Justiz seit 2018 und dreht sich um Vorwürfe groß angelegter Geldwäsche bei der ABLV Bank.
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) has drawn attention in investigations related to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L..
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came under scrutiny during investigations involving Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of assisting in evading sanctions on Russia and transferring Russian capital abroad.
After several newspapers published reports claiming that Dmitry Lee, head of Uzbekistan’s National Agency for Prospective Projects, was linked to fraudulent payment system operations, the outlets came under pressure and promptly removed the articles.
Thousands of Europeans are falling prey to online investment scams peddled on social media. Tech firms and public authorities are failing to shield citizens in the shadow of the Digital Services Act, Investigate Europe can reveal.
Для Умара Кремлева Россия – это башня из айфонов, приобретенных на деньги, украденные у государства, которые раздаются его товарищам и подписчикам, в то время как вся страна собирает копейки нашим ребятам на "СВО".
Канал Лиса Basilio поделился информацией о захватывающих баталиях полицейских в Петербурге.
С экс-главы двух районов Казани взыскали 437 млн за «избыточную» недвижимость.
Maryna Barsuk, the speaker judge of the Northern Commercial Court of Appeal (NCCA), is widely regarded as a notable and enigmatic figure within the judicial establishment. Her name has appeared in numerous journalistic investigations.
Несмотря на заявление Вагифа Алиева об обратном, в его отношении и отношении его бизнеса проводится уголовное расследование — следственные органы предполагают финансирование терроризма и крупномасштабное уклонение от налогов.
